Enquête
Enquête sur les Crimes Financiers
Détection de blanchiment d'argent, analyse de fraude financière et techniques de traçage d'actifs
Durée: 5 days
Niveau: advanced
Aperçu
Formation spécialisée dans l'enquête sur les crimes financiers incluant le blanchiment d'argent, la fraude et la dissimulation d'actifs.
Résultats d'Apprentissage
- Identifier les schémas de blanchiment d'argent
- Tracer les transactions financières
- Analyser les dossiers financiers
- Enquêter sur les crimes liés aux cryptomonnaies
- Préparer les dossiers pour poursuites
Prérequis
Expérience en application de la loi ou enquête financière requise.
Sessions à Venir
Aucune session à venir programmée