Untersuchung
Finanzkriminalitätsuntersuchung
Geldwäschebekämpfung, Finanzbetrugsanalyse und Asset-Tracing-Techniken
Dauer: 5 days
Niveau: advanced
Überblick
Spezialisierte Schulung zur Untersuchung von Finanzkriminalität einschließlich Geldwäsche, Betrug und Vermögensverschleierung.
Lernergebnisse
- Geldwäschemuster identifizieren
- Finanztransaktionen über Jurisdiktionen verfolgen
- Finanzunterlagen analysieren
- Kryptowährungsbezogene Verbrechen untersuchen
- Finanzkriminalitätsfälle für Strafverfolgung vorbereiten
Voraussetzungen
Hintergrund in Strafverfolgung oder Finanzermittlung erforderlich.
Kommende Sitzungen
Keine kommenden Sitzungen geplant