Ermittlungen zur Organisierten Kriminalität

Geldwäsche-Compliance

Meistern Sie AML-Vorschriften, Compliance-Frameworks und Erkennungstechniken für Finanzinstitute.

Dauer: 3 days
Niveau: beginner

Lernergebnisse

  • Verstehen Sie globale AML-Vorschriften und Frameworks
  • Implementieren Sie effektive KYC-Verfahren
  • Erkennen Sie verdächtige Transaktionen und Aktivitäten
  • Erstellen Sie Verdachtsmeldungen
  • Entwickeln Sie AML-Compliance-Programme

Voraussetzungen

Keine vorherige AML-Erfahrung erforderlich. Grundlegendes Verständnis von Bankgeschäften hilfreich.

Dozenten

Michael Dubois

Michael Dubois ist ein ehemaliger Ermittler für Finanzkriminalität mit 20 Jahren Erfahrung in Geldwäschebekämpfung und Betrugserkennung. Er hat große internationale Ermittlungen geleitet und schult nun Strafverfolgungs- und Unternehmenssicherheitsteams.

Kommende Sitzungen

18.5.2026
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classroom
15.9.2026
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online